Компания накапливает юридическое образование и кредитную историю, точно так же, как частное лицо. Чтобы провести проверку биографических данных компании, вам необходимо просмотреть коллекцию личных записей и общедоступных данных. В этой статье будут описаны шаги, которые необходимо предпринять, чтобы выполнить проверку биографических данных компании.
Начните с правительственных источников
Федеральная торговая комиссия регулирует торговую практику каждой американской компании. На нее возложены две основные обязанности: расследовать и пресекать принудительные монопольные образования и недобросовестную торговую практику, а также поощрять защиту потребителей. SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) регулирует деятельность финансовых компаний помимо FTC. Американская ассоциация адвокатов регулирует деятельность юридических фирм, как и ассоциации адвокатов штатов.
Если вы решили провести проверку, одним из вариантов было бы начать со сбора записей SEC. Вы можете получить доступ к их онлайн-записям, если вы проверяете публичную компанию, чтобы узнать об их операциях с ценными бумагами. В разделе Ресурсы на веб-сайте SEC вы можете загрузить годовые отчеты, квартальные отчеты, проспекты ценных бумаг, письма акционеров и другие документы, связанные с инвестициями. Если вы подумываете об инвестировании в компанию, вы можете использовать эту информацию, чтобы узнать больше об управлении и акциях.
Чтобы провести проверку биографических данных, вы обращаетесь к отрасли компании. Например, вы бы обратились в орган профессионального регулирования вашего штата, если вы подумываете о покупке парикмахерской, чтобы узнать, имеют ли сотрудники лицензию.
Выполните поиск в файлах с единым коммерческим кодом
Чтобы узнать больше о финансовом состоянии бизнеса, выполните поиск в системе регистрации UCC вашего штата. Вам нужно правильное название компании и контактная информация. Доступ к этой системе бесплатный через веб-сайт государственного секретаря.
Список компаний, соответствующих вашему запросу, появится после того, как вы введете и отправите название компании. Здесь просто выберите компанию, которую вы ищете.
Поиск судебных разбирательств
Для точного поиска прошлых и нынешних судебных разбирательств используйте LexisNexis, Westlaw или другую электронную юридическую базу данных, позволяющую просматривать дела и выполнять поиск по названиям. Вам необходимо заплатить за доступ к этим электронным базам данных онлайн. Вы также можете запросить поиск по гражданскому иску в компании, занимающейся проверкой биографических данных. Эта услуга также доступна за отдельную плату.
Поищите записи о налоге на имущество и протоколы окружного суда. Протоколы окружного суда покажут, была ли компания вовлечена в судебный процесс. Проверьте налоговые отчеты на предмет залогов на имущество, на котором работает компания. Чтобы проверить, был ли бизнес вовлечен в федеральный судебный процесс, попросите адвоката выполнить поиск в федеральных документах.
Бюро по улучшению бизнеса
Better Business Bureau предоставляет потребителям информацию о компаниях, которые выставляют компаниям оценки от A до F. Основные услуги включают предотвращение мошенничества, деловую этику и просвещение, правдивость в рекламе, просвещение потребителей и разрешение споров между клиентами и предприятиями.
Службы бизнес-отчетности составят точный и надежный отчет о кредитоспособности бизнеса в среднем за 60 долларов. Среди авторитетных сервисов — Experian, Dun and Bradstreet, Equifax и Smart Business Reports.
Проверка подтверждения образования или проверка профессиональной лицензии служит доказательством того, что организация действительно обладает действующей лицензией. В некоторых секторах требуются профессиональные лицензии, чтобы убедиться, что люди, работающие в этом секторе, обладают необходимыми знаниями, опытом и полномочиями.
Как правило, проверяющие компании связываются с соответствующим государственным или отраслевым советом по лицензированию, чтобы проверить, действительно ли у организаций есть лицензии, и действительно ли они действительны. Правление проверит, нет ли каких-либо нарушений и ограничений, связанных с лицензией, и находится ли она на хорошем счету.
Всем компаниям в определенных отраслях требуется проверка профессиональной лицензии. К ним относятся предприятия в сфере образования, финансовых услуг, включая страхование, банковское дело, бухгалтерский учет, недвижимость и финансовое планирование, а также домашние подрядчики. В эту последнюю группу входят строители, сантехники и электрики.
Заключение контракта с компанией на проведение проверки
Агентство по информированию потребителей может помочь вам провести проверку биографических данных компании, но на что вам следует обратить внимание в одном из них? Всеобъемлющие отчеты имеют первостепенное значение. Вы хотите, чтобы ваш отчет содержал все соответствующие данные, когда вы получите их от них обратно. Вы хотите знать о трудовых книжках, гражданских записях, кредитных отчетах, истории выплат работникам компенсаций и многом другом. Вы также хотите, чтобы компания была надежной. Due diligence имеет решающее значение, поскольку многие компании скажут, что они проводят проверку биографических данных. Выбранный вами поставщик услуг должен быть надежным. Они должны соответствовать Закону о честной кредитной отчетности. Вам поможет компания, имеющая членство в Национальной ассоциации профессиональных проверяющих биографию.
Чтобы гарантировать качество продуктов и услуг, запросите рекомендации. И последнее, но не менее важное: заранее спросите о ходе выполнения работ, поскольку длительное время выполнения работ может отложить принятие важных решений, например, вести бизнес с определенной компанией или нет. У вас всегда должен быть четкий ответ относительно того, когда вы можете ожидать отчет.